Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
12.05.2012 14:02


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbm.ru

2. Содержание сообщения

созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Общее собрание провести 05.06.2012 года в городе Кургане, проспект Машиностроителей, 17 здание АБК, 5 этаж в 16 часов время начала регистрации в 15 часов 30 минут

Утвердить следующую повестку дня:

1. определение порядка ведения общего собрания акционеров

2. утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2011 год

3. О выплате дивидентов

4. Распределение прибыли и убытков общества по итогам 2011 г.

5. определение количественного состава совета директоров.

6. Избрание совета директоров

7. избрание ревизионной комиссии

8. утверждение аудитора

Утвердить рекомендации дивиденты по итогам 2011 года не выплачивать

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор С.С. Сальников

3.2. Дата: 12.05.2012