Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659
1.5. ИНН эмитента: 4501033519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 03 мая 2010 года
2.2. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров акционерного общества , на котором принято соответствующее решение : 05 мая 2010 года , Протокол заседания Совета директоров ОАО «СКБМ» №4
2.3. Содержание решений , принятых советом директоров акционерного общества по вопросам о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, о созыве годового общего собрания акционеров , включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
I. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СКБМ»: Дивиденды за 2009 год не выплачивать, направить прибыль на техперевооружение.
II «1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБМ» (далее – Собрание) в форме – собрание.
2. Утвердить:
-дату проведения Собрания: 03 июня 2010 года;
-место проведения Собрания: г. Курган. пр. Машиностроителей, д. 17, ОАО «СКБМ», здание АБК, 5 этаж.
-время начала проведения Собрания: 16 часов 00 минут;
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «СКБМ» по состоянию на 03 мая 2010 года;
-уведомление опубликовать в газете «Новый мир» г.Кургана и направить уведомления акционерам;
3. Утвердить повестку дня Собрания:
3.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СКБМ» за 2009 год.
3.2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «СКБМ» за 2009 год.
3.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБМ».
3.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».
4. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 06 мая 2010 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Курган , пр. Машиностроителей, д. 17, ОАО «СКБМ», здание АБК, 5 этаж.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников
3.2. Дата: 06 мая 2010 г.