Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
06.05.2010 09:24


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 03 мая 2010 года

2.2. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров акционерного общества , на котором принято соответствующее решение : 05 мая 2010 года , Протокол заседания Совета директоров ОАО «СКБМ» №4

2.3. Содержание решений , принятых советом директоров акционерного общества по вопросам о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, о созыве годового общего собрания акционеров , включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

I. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СКБМ»: Дивиденды за 2009 год не выплачивать, направить прибыль на техперевооружение.

II «1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБМ» (далее – Собрание) в форме – собрание.

2. Утвердить:

-дату проведения Собрания: 03 июня 2010 года;

-место проведения Собрания: г. Курган. пр. Машиностроителей, д. 17, ОАО «СКБМ», здание АБК, 5 этаж.

-время начала проведения Собрания: 16 часов 00 минут;

-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «СКБМ» по состоянию на 03 мая 2010 года;

-уведомление опубликовать в газете «Новый мир» г.Кургана и направить уведомления акционерам;

3. Утвердить повестку дня Собрания:

3.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СКБМ» за 2009 год.

3.2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «СКБМ» за 2009 год.

3.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБМ».

3.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

4. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 06 мая 2010 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Курган , пр. Машиностроителей, д. 17, ОАО «СКБМ», здание АБК, 5 этаж.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников

3.2. Дата: 06 мая 2010 г.