Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
25.09.2018 12:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров получены от 5 членов Совета директоров из 5, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 29.06.2018 г.

Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1. Утверждение организационной структуры Общества: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

Утвердить организационную структуру ОАО "СКБМ" в соответствии с приложением №1.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2018г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №17/18 от 24.09.2018г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 25.09.2018