Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
11.02.2014 11:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2014

2.2. Дата составления и номер протокола: 07.02.2014 № 2

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имеется. Все проголосовали "ЗА"

2.4. Содержание решения:

2.4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров предложенные ОАО "Курганмашзавод" кандидатуры, согласно поступившему от акционера предложению, соответствующему требованиям законодательства РФ.

2.4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров предложенные ОАО "Курганмашзавод" кандидатуры, согласно поступившему от акционера предложению, соответствующему требованиям законодательства РФ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: первый заместитель генерального директора - главный инженер В.Н. Шамара

3.2. Дата: 11.02.2014