Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
12.12.2012 08:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.12.2012

2.2. Дата составления и номер протокола: 11.12.2012 № 2

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имеется. Все проголосовали "ЗА"

2.4. Содержание решения:

2.4.1. Прекратить с 10.12.2012 года полномочия ответственного секретаря Совета директоров ОАО "СКБМ" Макаровой Елены Андреевны.

2.4.2. Назначить ответственным секретарем Совета директоров ОАО "СКБМ" Долгих Ивана Александровича.

2.4.3. Рекомендовать генеральному директору и главному конструктору ОАО "СКБМ" на внеочередном общем собрании Учредителей ООО "САНОЭТ" по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Учредителей проголосовать "ПРОТИВ".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников

3.2. Дата: 12.12.2012