Решения общих собраний участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
27.06.2013 08:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 20 июня 2013 года в 16 ч. 00 мин. в г.Кургане, пр-т. Машиностроителей, 17, здание АБК, 5 этаж

2.4. Кворум общего собрания: кворум для открытия Собрания имеется и составляет 89,57% от общего количества голосующих на данном собрании

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 год.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

«За»: 100% (517481 голос)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2. По второму вопросу:

«За»: 100% (517481 голос)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

3. По третьему вопросу:

«За»: 99,77% (516300 голосов)

«Против»: 0,23% (1181 голос)

«Воздержались»: 0

4. По четвертому вопросу:

Баков А.В. 12,47% (516300 голосов)

Анисимова Е.М.. 12,47% (516300 голосов)

Калабашкин В.Л. 12,47% (516300 голосов)

Щельцин Н.А. 0% (ни одного голоса)

Ярмолович В.И. 12,61,% (522205 голосов)

Купрюнин Д.Г. 12,47% (516300 голосов)

5. По пятому вопросу:

Алферова Н.В.- 0% (ни одного голоса)

Малеева Л.В.- 100% (517481 голос)

Романов В.В.- 100% (517481 голос)

Рыженкова И.А.-100% (517481 голос)

Дробот Е.В.- 100% (517481 голос)

Соснина О.А.- 100% (517481 голос)

6. По шестому вопросу:

«За»: 100% (517481 голосов)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.»

Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Вопрос № 3: Дивиденды по акциям ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» по результатам 2012 г. финансового года, не начислять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль за 2012 финансовый год направить на погашение убытков Общества прошлых лет.

Вопрос № 4: «В состав Совета директоров ОАО «СКБМ» избраны: Ярмолович В.И.,Баков А.В., Анисимова Е.М., Калабашкин В.Л., Купрюнин Д.Г.»

Вопрос № 5: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «СКБМ» - Малееву Л.В., Романова В.В., Соснину О.А., Дробот Е.В., Рыженкову И.А.».

Вопрос № 6: «Утвердить аудитором ОАО «СКБМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 июня 2013 года, № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор и главный конструктор С.С. Сальников

3.2. Дата: 27 июня 2013 г.