Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
01.06.2018 11:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров получены от 3 членов Совета директоров из 5, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 21.06.2017 г.

Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Курганмашзавод»: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.2 .Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.3 Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» и решении вопросов связанных с подготовкой и проведением годового собрания»: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.4 Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.5 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.6 Утверждение Отчета о заключенных ОАО «СКБМ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

2.1.7 О вынесении для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об утверждении Аудитора Общества: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

2.1.8 О кандидатах в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров Общества «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.9 О кандидатах в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров Общества: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.10 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.11 Утверждение размера услуг аудитора за 2017 год и на 2018 год: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

2.1.12 О председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ»: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения» в форме собрания.

2.2.2 Определить:

1. Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года

2. Место проведения собрания: город Курган, проспект Машиностроителей, д.17, здание АБК, 5 этаж, кабинет №9

3. Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин (время местное); время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин (время местное)

4. Почтовый адрес, по которому могут быть направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 640000, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17 ОАО «СКБМ» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБМ».

2.2.3 Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ»: 05 июня 2018 год.

Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – владельцев обыкновенных именных акций ОАО «СКБМ» (государственный номер выпуска 1-01-45179-D и акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых именных акций ОАО «СКБМ» (государственный номер выпуска 2-03-45179-D).

2.2.4 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»:

- Годовой отчет Общества за 2017 год;

- Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и Отчете о заключенных ОАО «СКБМ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»;

- Сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис»;

- Отчет о заключенных ОАО «СКБМ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- проект Устава Общества в новой редакции;

- сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества

2.2.5 Установить, что начиная с 08 июня 2018 г. лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени ежедневно по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. №9), телефон для справок: (3522) 471-370 и (3522) 471-016.

2.2.6 Утвердить форму и текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложенным проектом.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», и, направить заказным письмом, всем акционерам не позднее 07 июня 2018 года».

2.2.7 Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложенными проектами.

2.2.8 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО «СКБМ» по результатам 2017 финансового года, не начислять и не выплачивать.

Рекомендовать годовому общему собранию Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год: Нераспределенную прибыль за 2017 финансовый год направить на инвестиционную деятельность – приобретение программного обеспечения

2.2.9 Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «СКБМ» за 2017 год и представить его для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества

2.2.10 Утвердить отчет о заключенных ОАО «СКБМ» в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.2.11 Вынести для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества вопрос об утверждении Аудитора ОАО «СКБМ» и рекомендовать утвердить Аудитором на 2018 год аудиторскую компанию: ООО «Аудитфинанссервис» (г. Курган, ОГРН 1074501001695).

2.2.12 Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» следующие кандидатуры:

1. Абрамова Сергея Борисовича;

2. Игнатьевой Александры Алексеевны;

3. Чекалина Александра Петровича;

4. Ковалева Вячеслава Викторовича;

5. Тюкова Петра Александровича;

6. Соколова Дмитрия Владимировича;

7. Семенова Владимира Михайловича;

8. Клевенкова Бориса Зиновьевича.

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» по выборам Совета директоров ОАО «СКБМ»:

1. Абрамов Сергей Борисович;

2. Игнатьева Александра Алексеевна;

3. Чекалин Александр Петрович;

4. Ковалев Вячеслав Викторович;

5. Тюков Петр Александрович;

6. Соколов Дмитрий Владимирович;

7. Семенов Владимир Михайлович;

8. Клевенков Борис Зиновьевич.

2.2.13 Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» следующие кандидатуры:

1. Морозова Дмитрия Федоровича;

2. Румянцева Артема Анатольевича;

3. Бюдаева Владимира Анатольевича;

4. Глебовой Анны Владимировны;

5. Еганова Петра Юрьевича.

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» по выборам в ревизионную комиссию ОАО «СКБМ»:

1. Морозов Дмитрий Федорович;

2. Румянцев Артем Анатольевич;

3. Бюдаев Владимир Анатольевич;

4. Глебова Анна Владимировна;

5. Еганов Петр Юрьевич.

2.2.14 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2017 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ» по результатам 2017 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2017 г.

5. Утверждение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

8. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2018 год.

9. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО «СКБМ» - открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» и формирование единоличного исполнительного органа.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, содержащей положение об изменении наименования Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.2.15 Определить размер оплаты услуг аудитора - общества с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Размер услуг аудитора за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год установит в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2.2.16 В связи с тем, что у Председателя Совета директоров ОАО «СКБМ» Абрамова Сергея Борисовича нет возможности присутствовать лично и председательствовать на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» 29 июня 2018 г., функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров возложить на члена Совета директоров ОАО «СКБМ» - Бакова Альберта Владимировича.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №15/18 от 28.05.2018г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: исполнительный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 28.05.2018