Решения общих собраний участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
14.06.2012 11:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 05 июня 2012 года в 16 ч. 00 мин. в г.Кургане, пр-т. Машиностроителей, 17

2.4. Кворум общего собрания: кворум для открытия Собрания имеется и составляет 65,18% от общего количества голосующих на данном собрании

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

«За»: 100%

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.

«За»: 100%

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.

«За»: 100%

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

«За»: 100%

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

5. Определение количественного состава Совета директоров.

«За»: 100%

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

6. Избрание членов Совета директоров Общества:

Баков А.В. 20%

Турапов О.Ю. 20%

Калабашкин В.Л. 20%

Щельцин Н.А. 20%

Ярмолович В.И. 20,%

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

Алферова Н.В.- 100%

Малеева Л.В.- 100%

Романов В.В.- 100%

Рыженкова И.А.-100%

Дробот Е.В.- 100%.

8. Утверждение аудитора Общества.

Голосование:

«За»: 100%

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках за 2011 год»

Вопрос № 3: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать»

Вопрос № 4: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года»

Вопрос № 5: «Установит численный состав Совета директоров на 2012 год – пять человек»

Вопрос № 6: «В состав Совета директоров ОАО «СКБМ» избраны: Ярмолович В.И.,Баков А.В., Турапов О.Ю., Калабашкин В.Л., Щельцин Н.А.»

Вопрос № 7: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «СКБМ» - Малееву Л.В., Романова В.В., Алферову Н.В., Дробот Е.В., Рыженкову И.А.».

Вопрос № 8: «Утвердить аудитором ОАО «СКБМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 08 июня 2012 года, № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор С.С. Сальников

3.2. Дата: 14.06.2012