Решения общих собраний участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
27.06.2017 14:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 21 июня 2017 года в 16 ч. 00 мин. местного времени в г.Кургане, пр-т. Машиностроителей, 17, здание АБК, 5 этаж, каб.№9.

2.3.1. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на Собрании: Российская Федерация, 640000, г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, ОАО «СКБМ» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров»

2.4. Кворум общего собрания: кворум для открытия Собрания имеется и составляет 90,79% от общего количества голосующих на данном собрании.

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «СКБМ» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2016 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ».

4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2016г.

5. Утверждение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание Совета директоров ОАО «СКБМ».

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ».

8. Утверждение Аудитора ОАО «СКБМ» на 2017 год.

9. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора - Давиденко Владимира Алексеевича и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод», г. Курган (ОГРН 1024500521682).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

«За»: 99,93% (517 466 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 370

2. По второму вопросу:

«За»: 99,93% (517 466 голосов)

«Против»: 0 % (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 370

3. По третьему вопросу:

«За»: 99,93% (517 466 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 370

4. По четвертому вопросу:

«За»: 99,78% (517 706 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0,15% (760 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 370

5. По пятому вопросу:

«За»: 99,93% (517 466 голосов)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 370

6. По шестому вопросу:

ЗА:

Абдулов Сергей Владимирович - 5 210

Абрамов Сергей Борисович- 516 300

Баков Альберт Владимирович- 516 300

Калабашкин Вадим Леонтьевич- 0

Козлов Алексей Михайлович- 265

Котелевский Сергей Сергеевич- 45

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич- 0

Левшунов Михаил Михайлович- 0

Лосев Алексей Львович- 220

Михан Игорь Леонидович- 516 300

Рубан Александр Сергеевич- 516 345

Фёдоров Кирилл Валерьевич- 516 345

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» - 2 587 330

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 1 850

7. По седьмому вопросу:

«За»:

Дробот Елена Владиславовна1 166

Коробицын Алексей Александрович517 015

Малеева Людмила Владимировна516 751

Смольский Евгений Витальевич516 300

Соснина Ольга Александровна1 166

Романов Владимир Васильевич516 751

Рыженкова Ирина Артуровна1 166

Цимбаленко Татьяна Владимировна517 015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

по кандидатуре – Дробот Елена Владиславовна: 370 голосов;

по кандидатуре – Коробицын Алексей Александрович: 685 голосов;

по кандидатуре – Малеева Людмила Владимировна: 787 голосов;

по кандидатуре – Смольский Евгений Витальевич: 1 102 голосов;

по кандидатуре – Романов Владимир Васильевич: 787 голосов;

по кандидатуре – Рыженкова Ирина Артуровна: 370 голосов;

по кандидатуре – Соснина Ольга Александровна: 370 голосов;

по кандидатуре – Цимбаленко Татьяна Владимировна: 685 голосов.

8. По восьмому вопросу:

«За»: 99,93% (517 466 голоса)

«Против»: 0% (0 голосов)

«Воздержались»: 0,65% (1315 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 370

9. По девятому вопросу:

«За»: 99,73% (516 436 голоса)

«Против»: 0,20% (1 030 голоса)

«Воздержались»: 0% (0 голосов)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или иным основаниям: 370

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ОАО «СКБМ» за 2016 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СКБМ» за 2016 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «СКБМ» по результатам 2016 года: Нераспределенную прибыль за 2016 финансовый год направить на погашение убытков прошлых лет.

По 4 вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения» по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.

По 5 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «СКБМ» в количестве 5 человек.

По 6 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «СКБМ» следующих лиц:

1. Абрамов Сергей Борисович;

2. Баков Альберт Владимирович;

3. Михан Игорь Леонидович;

4. Рубан Александр Сергеевич;

5. Фёдоров Кирилл Валерьевич.

По 7 вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «СКБМ» следующих лиц:

1. Коробицын Алексей Александрович;

2. Малеева Людмила Владимировна;

3. Романов Владимир Васильевич;

4. Смольский Евгений Витальевич;

5. Цимбаленко Татьяна Владимировна.

По 8 вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО «СКБМ» на 2017 год аудиторскую компанию: ООО «Аудитфинанссервис» (г. Курган, ОГРН 1074501001695).

По 9 вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора - Давиденко Владимира Алексеевича.

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Курганский машиностроительный завод», г. Курган (ОГРН 1024500521682), на срок три года.

Поручить председателю Совета директоров ОАО «СКБМ» подписать от имени Общества договор с управляющей организацией - ОАО «Курганмашзавод» на условиях, определяемых Советом директоров ОАО «СКБМ».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2017 года, №4/17

2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 27.06.2017