Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
11.12.2015 14:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.12.2015

2.2. Дата составления и номер протокола: 10.12.2015 № 2/15

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имеется. Все принявшие участие в голосовании проголосовали по всем вопросам повестки дня.

2.4. Содержание решения:

2.4.1. Прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО "СКБМ":

Алферова Нелли Васильевна

Бондарюк Галина Анатольевна

Бывальцев Владимир Иванович

Грехов Николай Александрович

Жебелев Константин Сергеевич

Жуков Вячеслав Иванович

Нефедов Олег Васильевич

Луньков Александр Павлович

Печенкин Виктор Алексеевич

Шамара Владимир Николаевич

2.4.2. Утвердить следующий состав Правления ОАО "СКБМ" предложенный генеральным директором ОАО "СКБМ":

Абдулов Сергей Владимирович

Алферова Нелли Васчильевна

Бондарюк Галина Анатольевна

Воробьев Владимир Павлович

Воронов Сергей Александрович

Глушанкова Наталья Николаевна

Грехов Николай Александрович

Козлов Алексей Михайлович

Нефедов Олег Васильевич

2.4.3. Утвердить положение "О научно-техническом совете ОАО "СКБМ" в новой редакции, в соответствии с приложенным проектом

2.4.4. Определить размер оплаты услуг аудитора - общества с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" запроведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 11.12.2015