Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
22.05.2018 11:04


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.05.2018г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.05.2018г.

2.3. Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ.

2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ» и решении вопросов связанных с подготовкой и проведением годового собрания.

4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

5. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.

6. Утверждение Отчета о заключенных ОАО «СКБМ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О вынесении для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об утверждении Аудитора Общества.

8. О кандидатах в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. О кандидатах в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров Общества.

10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ».

11. Утверждение размера услуг аудитора за 2017 год и на 2018 год.

12. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ».

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: исполнительный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 22.05.2018