Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
27.07.2015 08:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.07.2015

2.2. Дата составления и номер протокола: 24.07.2015 № 1/15

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имеется. Все принявшие участие в голосовании проголосовали "ЗА" по всем вопросам повестки дня.

2.4. Содержание решения:

2.4.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "СКБМ" Ярмоловича Валерия Иосифовича

2.4.2. Назначить временным Генеральным директором ОАО «СКБМ» Давиденко Владимира Алексеевича с 23 июля 2015 г. до избрания Внеочередным общим собранием акционеров нового Генерального директора ОАО «СКБМ»

2.4.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

2.4.4. Определить:

1. Форму проведения Собрания: «заочное голосование».

2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «01» сентября 2015 г.16 час. 00 мин. (время местное).

3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 640000, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17, с пометкой «Внеочередное общее собрание акционеров».

4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «03» августа 2015 г.

5) Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.

2.4.5. Утвердить повестку дня Собрания:

Избрание Генерального директора ОАО «СКБМ».

2.4.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидате на должность генерального директора ОАО «СКБМ».

- положение о генеральном директоре ОАО «СКБМ».

- сведения о наличии согласия на избрание и раскрытие персональных данных..

2.4.7. Установить, что начиная с «12» августа 2015 г. лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 8 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. (время местное) в любые дни по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. № 9), телефон для справок: (3522) 471-016, 471-370.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир», всем акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом, не позднее «11» августа 2015 года.

2.4.8. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 27.07.2015