Решения совета директоров (наблюдательного совета). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам. Созыв общего собрания участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
22.05.2017 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам. Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 3 члена Совета директоров из 5.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ»: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКБМ» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ»: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.5. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения» в форме собрания.

2.2.2. Определить:

1. Дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2017 г.

2. Место проведения собрания: город Курган, проспект Машиностроителей, д.17, здание АБК, 5 этаж, кабинет №9.

3. Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин. (время местное); время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин. (время местное).

4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.17, ОАО «СКБМ» с пометкой «Годовое общее собрание акционеров».

2.2.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ»: «28» мая 2017 г.

Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - владельцев обыкновенных именных акций ОАО «СКБМ» (государственный номер выпуска 1-01-45179-D) и акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых именных акций ОАО «СКБМ» (государственный номер выпуска 2-03-45179-D) Общества.

2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО «СКБМ» по результатам 2016 финансового года, не начислять и не выплачивать.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год: «Нераспределенную прибыль за 2016 финансовый год направить на погашение убытков прошлых лет».

2.2.5. Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «СКБМ» за 2016 г. и представить его для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБМ».

3.3 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 28 мая 2017 года

4.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

4.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

4.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21.06.2017 г. город Курган, проспект Машиностроителей, д. 17, здание АБК, 5 этаж, кабинет №9 в 16 час. 00 мин. (время местное); 640000, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17, ОАО "СКБМ" с пометкой «Годовое общее собрание акционеров».

4.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 час. 00 мин. (время местное)

4.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования:не определялось

4.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 мая 2017 г.

4.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитент: не утверждена

4.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес адреса, по которому с ней можно ознакомиться: не определялся

5.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017 г.

5.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №9/17 от 19.05.2017 г.

5.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 22.05.2017