Решения общих собраний участников (акционеров)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
27.06.2014 13:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 20 июня 2014 года в 16 ч. 00 мин. местного времени в г.Кургане, пр-т. Машиностроителей, 17, здание АБК, 5 этаж, каб.№19

2.4. Кворум общего собрания: кворум для открытия Собрания имеется и составляет 89,36% от общего количества голосующих на данном собрании

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 г.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

7. Избрание Генерального директора ОАО «СКБМ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

«За»: 100% (516300 голос)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2. По второму вопросу:

«За»: 100% (516300 голос)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

3. По третьему вопросу:

«За»: 100% (516300 голосов)

«Против»: 0% (0 голос)

«Воздержались»: 0

4. По четвертому вопросу:

Баков А.В. 20% (516300 голосов)

Анисимова Е.М. 20% (516300 голосов)

Калабашкин В.Л. 20% (516300 голосов)

Ярмолович В.И. 20% (516300 голосов)

Купрюнин Д.Г. 20% (516300 голосов)

5. По пятому вопросу:

Малеева Л.В.- 100% (516300 голос)

Романов В.В.- 100% (516300 голос)

Рыженкова И.А.-100% (516300 голос)

Дробот Е.В.- 100% (516300 голос)

Соснина О.А.- 100% (516300 голос)

6. По шестому вопросу:

«За»: 100% (516300 голосов)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

7. По седьмому вопросу:

"За": 100% (516300 голосов)

«Против»: 0

«Воздержались»: 0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.

Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Вопрос № 3: Дивиденды по акциям ОАО «СКБМ» по результатам 2013 г. финансового года, не начислять и не выплачивать. Не распределенную прибыль за 2013 финансовый год направить на пополнение собственных оборотных средств Общества..

Вопрос № 4: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе: Ярмолович В.И., Баков А.В., Анисимова Е.М., Калабашкин В.Л., Купрюнин Д.Г.»

Вопрос № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек, в составе: Малеева Л.В., Романов В.В., Соснина О.А., Дробот Е.В., Рыженкова И.А.

Вопрос № 6: Утвердить Аудитором Общества на 2014 год аудиторскую компанию: ООО «Аудитфинанссервис» (г.Курган, ОГРН 1074501001695).

Вопрос № 7: В связи с истечением полномочий Генерального директора Общества Сальникова С.С., избрать Генеральным директором ОАО «СКБМ» Сальникова Сергея Сергеевича на новый срок в соответствии с Уставом Общества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 июня 2014 года, № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников

3.2. Дата: 27.06.2014