Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
01.02.2017 14:02


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 31.01.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2017 г.

2.3. Повестка дня:

2.3.1. Переизбрание председателя Совета директоров ОАО "СКБМ".

2.3.2. Рассмотрение предложения акционера – ОАО «Курганмашзавод» о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров и включении их в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров в 2017 году.

2.3.3. Рассмотрение предложения акционера – ОАО «Курганмашзавод» о выдвижении кандидатур в члены Ревизионной комиссии и включении их в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров в 2017 году.

2.3.4. Определение размера услуг аудитора.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D.

- привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции регистрационный номер 2-03-45179-D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 01.02.2017