Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
20.06.2017 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 3 члена Совета директоров из 5.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО "СКБМ": «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. В связи с тем, что у председателя Совета директоров ОАО "СКБМ" Бакова Альберта Владимировича нет возможности присутствовать лично и председательствовать на годовом общем собрании акционеров ОАО "СКБМ" 21 июня 2017 года функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров возложить на члена Совета директоров ОАО "СКБМ" - Купрюнина Дмитрия Геннадиевича

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2017 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №11/17 от 19.06.2017 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 20.06.2017