Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
28.05.2013 12:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2013 г.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - имеется. Заседание правомочно.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2013 г. протокол № 4.

2.4. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Сосниной Ольги Александровны.

По вопросу 2 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «СКБМ» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Купрюнина Дмитрия Геннадьевича.

По вопросу 3 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» по результатам 2012 г. финансового года, не начислять и не выплачивать.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: «Нераспределенную прибыль за 2012 финансовый год направить на погашение убытков Общества прошлых лет».

По вопросу 4 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2012 г. и представить его для утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 5 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Вынести для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров Общества вопрос об утверждении Аудитора Общества и рекомендовать утвердить Аудитором Общества на 2013 год аудиторскую компанию: ООО «Аудитфинанссервис».

По п.1 вопроса 6 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Созвать и провести 20 июня 2013 года в 16 часов 00 минут годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

По п.2 вопроса 6 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Определить:

1) Форму проведения Собрания: «годовое собрание - совместное присутствие акционеров».

2) Место проведения Собрания: город Курган, проспект Машиностроителей,17, здание АБК, 5 этаж.

3) Дату и время проведения Собрания: «20» июня 2013 г.16 час. 00 мин.

4) Дату и время начала регистрации участников Собрания: «20» июня 2013 г. в15 час. 30 мин.

5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «20» мая 2013 г.

6) Включить в список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владельцев обыкновенных и привилегированных акций.

По п.3 вопроса 6 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 год.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.

По п.4 вопроса 6 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:

- годовой отчет Общества за 2012 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках счета прибылей и убытков) за 2012 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- отчет Ревизионной комиссии ОАО «СКБМ» за 2012 год;

- заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения об Аудиторской фирме ООО «Аудитфинанссервис».

По п.5 вопроса 6 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Установить, что начиная с «30» мая 2013 г. лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, в рабочее время с 10 час. 00 мин до 14 час. 00 мин. по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей 17, (здание АБК, 5 этаж, каб. № 18 - отдел кадров), телефон для справок: (3522) 471-561.

По п.6 вопроса 6 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Новый мир» не позднее «31» мая 2013 года.

По п.7 вопроса 6 повестки дня заседания РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор С.С. Сальников

3.2. Дата: 28.05.2013