Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659
1.5. ИНН эмитента: 4501033519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 июня 2010 года в городе Кургане проспект Машиностроителей, 17
2.4. Кворум общего собрания.: кворум имеется и составляет 89,57% от общего числа всех голосующих акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2009 год.
«За»: 100%
«Против»: 0%
«Воздержались»: %
2. Распределение прибыли и убытков Общества, по результатам 2009 года.
«За»: 100%
«Против»: 0%
«Воздержались»: 0%
3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.
«За»: 99,77%
«Против»: 0,23%
«Воздержались»: 0%
4. Определение количественного состава Совета директоров.
«За»: 100%
«Против»: 0%
«Воздержались»: 0%
5. Избрание членов Совета директоров Общества:
Громов Н.А. 19,95%
Маховиков Э.А. 19,95%
Шараев С.Ю. 19,95%
Щельцын Н.А. 19,95%
Ярмолович В.И. 20,18%
6. Утверждение размера вознаграждения председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комиссии.
«За»: 100%
«Против»: 0%
«Воздержались»: 0%
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
Жилин М.Е. 100%
Малеева Л.В. 100%
Романов В.В. 100%
Золотов А.В. 100%
Дробот Е.В. 100%.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра-КЗЧ», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Четра-Промышленные машины», ОАО «Агромашхолдинг», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ООО «Онежский тракторный завод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ООО «Сервис Промышленных Машин», ООО «ГСКБ по гусеничным и колесным машинам», ООО «ГСКБ по ходовым системам», ОАО «Красноярский ПКТИ комбайностроения».
«За»: 99,16%
«Против»: 0,84%
«Воздержались»: 0%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос №1: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год»
Вопрос №2: «Утвердить распределение прибыли и убытков 2009 года»
Вопрос №3: «Утвердить предложение Совета директоров – дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать»
Вопрос №4: «Установит численный состав Совета директоров на 2009 год – пять человек»
Вопрос №5: «В состав Совета директоров ОАО «СКБМ» выбраны: Ярмолович В.И., Громов Н.А., Маховиков Э.А., Шараев С.Ю., Щельцин Н.А.»
Вопрос №6: «Утвердить вознаграждение председателя ревизионной комиссии и членов ревизионной комиссии в размере:
председателю – 5000 рублей;
членам ревизионной комиссии – 5000 рублей».
Вопрос №7: «Избрать ревизионную комиссию в составе:
Жилин М.Е.
Малеева Л.В.
Романов В.В.
Золотов А.В.
Дробот Е.В».
Вопрос №8: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра-КЗЧ», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Четра-Промышленные машины», ОАО «Агромашхолдинг», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ООО «Онежский тракторный завод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ООО «Сервис Промышленных Машин», ООО «ГСКБ по гусеничным и колесным машинам», ООО «ГСКБ по ходовым системам», ОАО «Красноярский ПКТИ комбайностроения».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 08 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников
3.2. Дата: 09 июня 2010 года