Решение общего собрания

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
09.06.2010 11:38


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 июня 2010 года в городе Кургане проспект Машиностроителей, 17

2.4. Кворум общего собрания.: кворум имеется и составляет 89,57% от общего числа всех голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2009 год.

«За»: 100%

«Против»: 0%

«Воздержались»: %

2. Распределение прибыли и убытков Общества, по результатам 2009 года.

«За»: 100%

«Против»: 0%

«Воздержались»: 0%

3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.

«За»: 99,77%

«Против»: 0,23%

«Воздержались»: 0%

4. Определение количественного состава Совета директоров.

«За»: 100%

«Против»: 0%

«Воздержались»: 0%

5. Избрание членов Совета директоров Общества:

Громов Н.А. 19,95%

Маховиков Э.А. 19,95%

Шараев С.Ю. 19,95%

Щельцын Н.А. 19,95%

Ярмолович В.И. 20,18%

6. Утверждение размера вознаграждения председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комиссии.

«За»: 100%

«Против»: 0%

«Воздержались»: 0%

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

Жилин М.Е. 100%

Малеева Л.В. 100%

Романов В.В. 100%

Золотов А.В. 100%

Дробот Е.В. 100%.

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра-КЗЧ», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Четра-Промышленные машины», ОАО «Агромашхолдинг», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ООО «Онежский тракторный завод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ООО «Сервис Промышленных Машин», ООО «ГСКБ по гусеничным и колесным машинам», ООО «ГСКБ по ходовым системам», ОАО «Красноярский ПКТИ комбайностроения».

«За»: 99,16%

«Против»: 0,84%

«Воздержались»: 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос №1: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год»

Вопрос №2: «Утвердить распределение прибыли и убытков 2009 года»

Вопрос №3: «Утвердить предложение Совета директоров – дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать»

Вопрос №4: «Установит численный состав Совета директоров на 2009 год – пять человек»

Вопрос №5: «В состав Совета директоров ОАО «СКБМ» выбраны: Ярмолович В.И., Громов Н.А., Маховиков Э.А., Шараев С.Ю., Щельцин Н.А.»

Вопрос №6: «Утвердить вознаграждение председателя ревизионной комиссии и членов ревизионной комиссии в размере:

председателю – 5000 рублей;

членам ревизионной комиссии – 5000 рублей».

Вопрос №7: «Избрать ревизионную комиссию в составе:

Жилин М.Е.

Малеева Л.В.

Романов В.В.

Золотов А.В.

Дробот Е.В».

Вопрос №8: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра-КЗЧ», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Четра-Промышленные машины», ОАО «Агромашхолдинг», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ООО «Онежский тракторный завод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ООО «Сервис Промышленных Машин», ООО «ГСКБ по гусеничным и колесным машинам», ООО «ГСКБ по ходовым системам», ОАО «Красноярский ПКТИ комбайностроения».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 08 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников

3.2. Дата: 09 июня 2010 года