Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
11.02.2013 08:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.02.2013

2.2. Дата составления и номер протокола: 08.02.2013 № 3

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имеется. Все проголосовали "ЗА"

2.4. Содержание решения:

2.4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров предложенные ОАО "Курганмашзавод" кандидатуры: Анисимовой Е.М., Бакова А.В., Калабашкина В.Л., Щельцына Н.А., Ярмоловича В.И., согласно поступившему от акционера предложению, соответствующему требованиям законодательства РФ.

2.4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров предложенные ОАО "Курганмашзавод" кандидатуры: Алферовой Н.В., Дробот Е.С., Романова В.В., Рыженковой И.А., Малеевой Л.В., согласно поступившему от акционера предложению, соответствующему требованиям законодательства РФ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор и главный конструктор ОАО "СКБМ" С.С. Сальников

3.2. Дата: 09.02.2013