Решения совета директоров (наблюдательного совета)

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
08.02.2017 09:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня есть. Приняли участие 3 члена Совета директоров из 5.

Результаты голосования по вопросу о принятии следующего решения:

2.1.1. Переизбрание председателя Совета директоров ОАО "СКБМ": «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.2. Рассмотрение предложения акционеров о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров и включении их в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров в 2017 году: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.3. Рассмотрение предложения акционеров о выдвижении кандидатур в члены Ревизионной комиссии и включении их в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров в 2017 году: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.1.4. Определение размера услуг аудитора: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Прекратить полномочия Ярмоловича Валерия Иосифовича, как председателя Совета директоров ОАО "СКБМ". Избрать председателем Совета директоров ОАО "СКБМ" Бакова Альберта Владимировича

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров в 2017 году предложенные ОАО "Курганмашзавод" и ООО "Индустриальный лизинг" кандидатуры: Абдулова Сергея Владимировича, Бакова Альберта Владимировича, Калабашкина Вадима Леонтьевича, Купрюнина Дмитрия Геннадиевича, Левшунова Михаила Михайловича, Абрамова Сергея Борисовича, Фёдорова Кирилла Валерьевича, Рубана Александра Сергеевича, Михана Игоря Леонидовича, согласно поступившим от акционеров предложениям, соответствующим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО "СКБМ" на годовом общем собрании акционеров в 2017 году предложенные ОАО "Курганмашзавод" и ООО "Индустриальный лизинг" кандидатуры: Дробот Елены Владиславовны, Романова Владимира Васильевича, Рыженковой Ирины Артуровны, Малеевой Людмилы Владимировны, Сосниной Ольги Александровны, Смольского Евгения Витальевича, Коробицына Алексея Александровича, Цимбаленко Татьяны Владимировны, согласно поступившим от акционеров предложениям, соответствующим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.4. Определить размер услуг аудитора - общества с ограниченной ответственностью "Аудитфинассервис" за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в сумме

40 000 (сорок тысяч) рублей.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2017 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №8/17 от 07.02.2017 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45179-D дата государственной регистрации 25.11.1992 г.

- привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции регистрационный номер 2-03-45179-D дата государственной регистрации 05.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 08.02.2017