Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"
01.07.2008 16:19


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курганский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 640007 г.Курган, ул. Дзержинского,18

1.4. ОГРН эмитента: 1024500515270

1.5. ИНН эмитента: 4501013181

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45563-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.holod.kurgan.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18.06.2008 г. в 15.00 часов в офисе общества по адресу: Г.Курган, ул.Дзержинского, 18

2.3. Кворум общего собрания.: Присутствовали 3 акционерва, владеющие 12982 голосующими акциями, что составляет 99,22 % от всех размещенных акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня:

1.Определение порядка ведения общего собрания.

2.Заключение ревизионной комиссии общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества.

3.Утверждение годового отчета общества за 2007 г.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год.

5.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2007 г.

6.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г.

7.Избрание членов совета директоров общества

8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9.Избрание членов счетной комиссии общества.

10.Утверждение аудитора общества

По первому вопросу повестки дня:

Дородновым А.И. предложен порядок ведения собрания и порядок голосования по вопросам повестки дня. Других предложений не поступало.

Итоги голосования за предложения Дороднова А.И.

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

По второму вопросу повестки дня:

Генеральным директором Ладановым С.И. доведено до сведения акционеров о заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 г. Предложено принять к сведению.

Итоги голосования:

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил генеральный директор ОАО «Курганский хладокомбинат» Ладанов С.И. с информацией о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2007 г. Оглашены годовой отчет общества за 2007 г., документы годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г. Оглашено заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельн6ости общества за 2007 г., подготовленное ООО «Зауралаудит». Предложено утвердить годовой отчет общества за 2007 г.

Итоги голосования:

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

По четвертому вопросу:

Выносится на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2007 г.

Итоги голосования:

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

По пятому и шестому вопросу:

Выступил генеральный директор ОАО «Курганский хладокомбинат» Ладанов С.И. с информацией о том, что прибыль по итогам деятельности общества в 2007 г. отсутствует. Советом директоров предложено не выплачивать дивиденды по результатам 2007 г.

Выносится вопрос об утверждении предложения совета директоров

Итоги голосования:

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

По седьмому вопросу:

Для избрания в состав совета директоров предложено 5 кандидатур:

1.Дороднов Андрей Иванович

2.Банников Вячеслав Викторович

3.Кочарин Александр Николаевич

4.Ладанов Сергей Иванович

5.Дубов Олег Владимирович

Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования.

Итоги голосования:

Число голосов отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:

1.Дороднов А.И. – 12982 голосов

2.Банников В.В. – 12982 голосов

3.Кочарин А.Н. – 12982 голосов

4.Ладанов С.И. – 12982 голосов

5.Дубов О.В. – 12982 голосов

По восьмому вопросу:

Для избрания в состав членов ревизионной комиссии предложено 3 кандидатуры:

1.Васильева Любовь Викторовна

2.Верхозина Евгения Михайловна

3.Гаврилова Наталья Александровна

Итоги голосования:

Число голосов отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:

1.Васильева Л.В.

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

2.Верхозина Е.М.

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

3.Гаврилова Н.А.

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

По девятому вопросу:

Предложено избрать в состав счетной комиссии общества:

1.Кудрявцева Михаила Ивановича

2.Егорова Владимира Евгеньевича

3.Князькину Ольгу Алексеевну

Итоги голосования:

Число голосов отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:

1.Кудрявцев М.И.

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

2.Егоров В.Е.

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

3.Князькина О.А.

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

По десятому вопросу:

Предложено утвердить аудитором общества – Аудиторскую фирму ООО «Зауралаудит».

Итоги голосования:

«За» - 125982 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания и порядок голосования, предложенный Дородновым А.И.

По второму вопросу принято решение:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2007 г.

По третьему вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2007 г.

По четвертому вопросу принято решение:

Считать бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2007 г. утвержденной.

По пятому и шестому вопросу принято решение:

По результатам деятельности общества за 2007 г. дивиденды не выплачивать.

По седьмому вопросу принято решение:

Избрать совет директоров ОАО «Курганский хладокомбинат» в составе 5 человек:

1. Дороднов Андрей Иванович

2. Банников Вячеслав Викторович

3. Кочарин Александр Николаевич

4. Ладанов Сергей Иванович

5. Дубов Олег Владимирович

По восьмому вопросу принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества:

1. Васильеву Любовь Викторовну

2. Верхозину Евгению Михайловну

3. Гаврилову Наталью Александровну

По девятому вопросу принято решение:

Избрать в состав счетной комиссии общества:

1. Кудрявцева Михаила Ивановича

2. Егорова Владимира Евгеньевича

3. Князькину Ольгу Алексеевну

По десятому вопросу принято решение:

Утвердить аудитором общества – Аудиторскую фирму ООО «Зауралаудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель общего собрания акционеров А.И. Дороднов А.И.

3.2. Дата: 30 июня 208 г.