Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"
23.01.2009 14:29


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Курганский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курганский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 640007 г.Курган, ул. Дзержинского,18

1.4. ОГРН эмитента: 1024500515270

1.5. ИНН эмитента: 4501013181

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45653-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.holod.kurgan.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.01.2009 г.;

дата составления 22.01.2009 г. и номер протокола заседания № 6 Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение;

содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 12 февраля 2009 года в 15.00 в офисе ОАО «Курганский хладокомбинат» по адресу: г. Курган, ул. Дзержинского, 18.

2. Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение новой редакции Устава общества, предусматривающего изменение наименования и типа акционерного общества

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор С.И. Ладанов

3.2. Дата: 22.01.2009