Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
14.07.2011 17:08


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "КЗ", на котором принято решение: протокол заседания совета директоров ОА "КЗ" №3 от 04 июля 2011 года.

2. Содержание повестки дня и решения, принятого советом директоров ОАО "КЗ":

Повестка дня и решение по каждому вопросу.

1. Рассмотрение требования акционера С.Ю. Журавлева о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калориферный завод».

Решение: По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием:

Удовлетворить требование акционера Журавлева С.Ю. о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня :

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора, избранного годовым общим собранием акционеров ОАО «Калориферный завод» 28.04.2010г и об избрании генерального директора ОАО «Калориферный завод».

2.Одобрение крупной сделки

Формулировка решения собрания:

1. Досрочно, 10 августа 2011 года, прекратить полномочия генерального директора ОАО «Калориферный завод» Журавлева Юрия Витальевича, избранного годовым общим собранием акционеров ОАО «Калориферный завод» 28.04.2010г

Избрать генеральным директором ОАО «Калориферный завод» Шалугина Дмитрия Владимировича.

Со сроком полномочий 5 лет, с 11 августа 2011 года до общего годового собрания акционеров в 2016 году.

2. Одобрить крупную сделку по залогу имущества ОАО «Калориферный завод» между ОАО «Калориферный завод» и ООО « РБС» на сумму 950 000 000рублей, что составляет 475% от стоимости активов общества на 31.03.2011года.

Выгодоприобретателем по данной сделке является ООО « РБС». Срок исполнения обязательств по сделке - 2018 год. Дата совершения сделки (заключения договора) – до 01.10.2011г.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

В 3-х дневный срок направить выписку акционеру Журавлеву С.Ю. из данного протокола заседания совета директоров об удовлетворении его требования и вручить под роспись.

2. Определение даты, места, формы, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Решение.По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием:

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести

10 августа 2011 г. в форме совместного присутствия акционеров.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 15-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 14-30 час.

3. Формирование и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решение.По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора, избранного годовым общим собранием акционеров ОАО «Калориферный завод» 28.04.2010г и об избрании генерального директора ОАО «Калориферный завод».

2.Одобрение крупной сделки.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Решение. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 июля 2011 г.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Решение. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

1. Направить акционерам общества, владеющим 5% и более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 20 июля 2011 г.

2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) в срок до 20 июля 2011 г.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Решение. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

- сведения о кандидате на должность генерального директора

ОАО «Калориферный завод»;

- информация о наличии его письменного согласия ;

- сведения о крупной сделке;

- бухгалтерский баланс на 31.03.2011г. ОАО «Калориферный завод»

- акт независимой экспертизы по оценке имущества

ОАО «Калориферный завод»;

- уведомление о расторжении трудового договора с генеральным

директором ОАО «Калориферный завод»;

- проект решения внеочередного общего собрания.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:

-с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 20 июля по 09 августа 2011 г., с 10 до 16 часов.

7.Утверждение счетной комиссии внеочередного собрания акционеров.

Решение.По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

1. Поручить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с ОАО «»Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра № 146 от 05.01.1998 г.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня

внеочередного собрания акционеров.

Решение. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Дополнительные сведения по кандидату на должность генерального директора ОАО "КЗ".

1. ФИО: Шалугин Дмитрий Викторович;

2. Доля участия в уставном капитале ОАО "КЗ", а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "КЗ": не является акционерос ОАО "КЗ".

3. Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО "КЗ", доля принадлежащих ему акций в этих обществах, если они являются акционерными: ОАО "КЗ" не имеет дочерних и зависимых обществ.

4. Доля обыкновенных акций ОАО "КЗ" и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Д. В. Шалугиным в результате осуществления прав по предоставленному ему опционам ОАО "КЗ" и/или его зависимых обществ: нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калориферный завод" Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 14 июля 2011 года