Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
15.07.2011 09:32


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "КЗ", на котором принято решение: протокол заседания совета директоров ОА "КЗ" №3 от 04 июля 2011 года.

2. Содержание повестки дня и решения, принятого советом директоров ОАО "КЗ":

вопрос №3

Формирование и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решение.По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора, избранного годовым общим собранием акционеров ОАО «Калориферный завод» 28.04.2010г и об избрании генерального директора ОАО «Калориферный завод».

2. Одобрение крупной сделки.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калориферный завод" Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 15 июля 2011 года