Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
19.04.2016 16:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО "КЗ" решения о проведении заседания совета директоров: 25 марта 2016 года.

2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "КЗ": 25 марта 2016 года.

3. Повестка дня заседания совета директоров:

3.1. Рекомендация на утверждение годовым общим собранием акционеров кандидатуры аудитора Общества.

3.2. Утверждение формы и тескта бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.3. Рекомендации на утверждение годовым общим собранием акционеров выплаты и размера вознаграждения членам совета директорв и ревизионной комиссии, связанного с ыполнением ими своих обязанностей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 19 апреля 2016 года