Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
04.03.2019 14:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров:

В совет директоров

1. Скоробогатова Андрея Валерьевича

2. Привалова Вадима Тимофеевича

3. Кикош Веронику Юрьевну

4. Журавлева Юрия Витальевича

5. Карпову Марию Владимировну

6. Поленовича Сергея Васильевича

7. Архипову Елену Михайловну

В Ревизионную комиссию

1. Тренову Нину Сулеймановну

2. Баикина Сергея Евгеньевича

3. Нагорнову Ирину Андреевну

4. Редькину Нину Васильевну

5. Тихомирова Евгения Олеговича

2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Правом голоса обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» провести

14 мая 2019 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 10-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках.

3.О выплате дивидендов за 2018 год

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2018 год - 18 апреля 2019г и рекомендовать дату составления списка на получение дивидендов (если будут таковые) по итогам работы Общества за 2018 год – 27 мая 2019г

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год, в соответствии с п.7 и п.11.2 Устава Общества.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 22 апреля 2019г

2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) и разместить в сети Интернет на сайтах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945 , www.kkz.ru . в срок до 22 апреля 2019г.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

•годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;

•заключение аудитора, ревизионной комиссии общества с подтверждением достоверности данных ;

•сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;

•проекты решений годового общего собрания акционеров;

•годовой отчет Общества за 2018 год;

•рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов и убытках по итогам работы Общества за 2018 год;

•по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

•форма и текст бюллетеня для голосования;

•информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 6 апреля по 14 мая 2019г, с 10 до 16 часов.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Поручить АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с ОА «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра №416 от 05.01.1998 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 01 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01 марта 2019 года №3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 04 марта 2019 года