Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
16.04.2013 11:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945 www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

1. Кворум совета директоров: на заседании присутствуют 6 членов совета директоров, что составляет 85,7% (6/7) от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ОАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2. Содержание решения по вопросу номер 2 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год, рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда на акции по результатам работы Общества за 2012 год»:

По второму вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и представить на утверждение общему собранию акционеров 26 апреля 2013 года.

2.Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества, размеру дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2012 год и представить на утверждение общему собранию акционеров 26 апреля 2013 года :

Определить размер дивидендов в соответствии с уством Общества по именным обыкновенным акциям — 15 %, по именным привилегированным акциям — 5% от чистой прибыли за вычетом покрытия расходов из прибыли по итогам работы за 2013 год. Ставка дивиденда на каждый вид акций — 59,74 руб..Размер средств, подлежащих распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям — 1 209 735 рублей, по обыкновенным акциям — 3 629 205 рублей.

3. Дата проведения совета директоров: 05 апреля 2013 года.

4. Дата составления и номер протокола: протокол заседания совета директоров №8 от 05 апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "КЗ" Ю. В, Журавлев

3.2. Дата: 16 апреля 2013 года