Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
12.05.2009 12:23


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 апреля 2009 года, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб.1.

2.4. Кворум общего собрания.: 2.3.1. Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих на данном Собрании акций общества, то есть более 30375 (50%) голосующих акций общества.

2.3.2. На момент начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса по избранию совета директоров, зарегистрировалось 3 лица, обладающих в совокупности 54234 голосами, что составляет 89,27% от общего количества голосующих по указанным выше вопросам повестки дня общества.

2.3.3. На момент подсчета голосов по вопросам повестки дня обрания счетной комиссией получено 3 бюллетеня , содержащих в совокупности 54234 голосов по каждому из вопросов №№1, 2,4,5,6,7,8,9 повестки, 379638 кумулятивных голосов по вопросу №3 повестки

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.4.1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год - "за" 100%.

2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2008 год - "за "100%.

2.4.3. Избрание членов совета диреторов общества - "за" 100%.

2.4.4. Утверждение аудитора общества - "за" 100%.

2.4.5. Избрание ревизионной комиссии общества - "за" 100%.

2.4.6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей - "за" 100%.

2.4.7.Утверждение Положения о совете директоров - "за" 100%.

2.4.8. Утверждение Положения о генеральном директоре - "за" 100%.

2.4.9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии - "за" 100%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.4.1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год - "за" 100%.

2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2008 год - "за "100%.

2.4.3. Избрание членов совета диреторов общества - "за" 100%.

2.4.4. Утверждение аудитора общества - "за" 100%.

2.4.5. Избрание ревизионной комиссии общества - "за" 100%.

2.4.6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей - "за" 100%.

2.4.7.Утверждение Положения о совете директоров - "за" 100%.

2.4.8. Утверждение Положения о генеральном директоре - "за" 100%.

2.4.9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии - "за" 100%.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29.04.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО"Калориферный завод" Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 12 мая 2009 года