Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
07.02.2014 16:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04 февраля 2014 года.

2.2. Дата проведения совета директоров: 05.02.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2013 г.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2013 г.

6. Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о выплате годовых дивидендов и убытках Общества по результатам финансового года.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

2.3. Предполагаемая дата составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об объявлении дивидендов по акциям эмитета: 28 марта 2014 года.

2.4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям, составлятся на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 марта 2014 года.

2.5. Период, по резуьтатам которого на общем собании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов: финансовый 2013 год.

2.6. Категории, типы акций, по которым на общем соьраниипланируется принять решение о выплате дивидендов:акции именные обыкновенные, регистрационный номер 41-1-00234 от 15.08.1996 - 60750 штук, акции именные привилегированные тип А, регистрационный номер 41-1-00234 от 15.08.1996- 20250 штук.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 07.02.2014