Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
26.08.2008 16:08


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kkz.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров - 04.02.2008

2. протокол заседания совета директоров №9 от 04.02.2008

3. Содержание решения:

- созвать общее годовое соьрание акционеров ОАО "КЗ" в форме совместного присутствия акционеров 25 апреля 2008 года , место проведения собрания: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1, начало собрания 15 часов, время начала регистрации участников собрания 14 часов.

- утвердить след. повестку дня собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухг. отчетности общества, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2007 год.

3. Избрание членов совета дтректоров.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанного с выполнением ими своих обязанностей.

7. Утверждение положений о выплате вознаграждения челнам совета директторов м ревизионной комиссии.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 04.02.2008