Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
07.02.2017 09:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ОАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решения:

1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров:

В Совет директоров

1. Лядухина Владимира Ивановича

2. Привалова Вадима Тимофеевича

3. Куколевского Александра Евгеньевича

4. Журавлева Юрия Витальевича

5. Карпову Марию Владимировну

6. Поленовича Сергея Васильевича

7. Архипову Елену Михайловну

В Ревизионную комиссию

1. Тренову Нину Сулеймановну

2. Сорокину Нину Александровну

3. Нагорнову Ирину Андреевну

4. Редькину Нину Васильевну

5. Маркитантову Татьяну Вадимовну

2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести

27 апреля 2017 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 15-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 14-30 час.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016г

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках, в том числе о выплате дивидендов за 2016г

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2016 год - 27 марта 2017г и на получение дивидендов (если будут таковые) по итогам работы Общества за 2016 год – 12 мая 2017г.

6. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1.Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендовпо итогам работы Общества за 2016год, в соответствии с п.7 и п.11.2 Устава Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 7 апреля 2017г

2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) в срок до 7 апреля 2017г

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

•годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;

•заключение аудитора, ревизионной комиссии общества;

•сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;

•проекты решений годового общего собрания акционеров;

•годовой отчет Общества за 2016 год;

•рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов и убытках по итогам работы Общества за 2016 год;

•по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

•информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

•с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 7 по 24 апреля 2017г, с 10 до 16 часов.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Поручить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с ОАО «»Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра №416 от 05.01.1998 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : №4 от 06 февраля 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО "Калориферный завод":

1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме в количестве 60750тук,

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234,

дата государственной регистрации 15 августа 1996 года,

международного кода идентификации ценных бумаг нет.

2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме в количестве 20250 штук:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234,

дата государственной регистрации 15 августа 1996 года,

международного кода идентификации ценных бумаг нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 07 февраля 2017 года