Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
07.02.2017 11:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1.Вид общего собрания акционеров ОАО «КЗ»: годовое.

2.Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗ»: собрание, совместное присутствие.

3.Дата проведения собрания: 27 апреля 2017 года.

4. Время проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗ»:

- начало собрания в 15-00 час.

5. Место проведения общего собрания: РФ, 156961 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.

6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренным ФЗ, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 156961 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.

7. Время начала регистрации участников собрания: 14-30 час.

8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2016 год - 27 марта 2017года и на получение дивидендов (если будут таковые) по итогам работы Общества за 2016 год рекомендовать общему собранию утвердить дату 12 мая 2017года.

10. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2016 год.

3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2016 год

6. Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о выплате годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

11. Порядок ознакомления с информацией , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;

•заключение аудитора, ревизионной комиссии общества;

•сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;

•проекты решений годового общего собрания акционеров;

•годовой отчет Общества за 2016 год;

•рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов и убытках по итогам работы Общества за 2016 год;

•по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

•информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

РФ, 156961 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 7 по 24 апреля 2017года, с 10 до 16 часов.

12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;

- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;

- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 07 февраля 2017 года.