Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
03.04.2014 15:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров.

2.1. Кворум заседания совета директоров: на заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии со ст. 68 п. 2. ФЗ "Об акционерных обществах" и п.8.18 устава ОАО "Калориферный завод" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, отчет о прибылях и убытках и предоставить на утверждение общему собранию акционеров 28 апреля 2014 года. Утвердить реомендации совета директоров о невыплате дивидендов за 2013 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 03 апреля 2014 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение : №6 от 03 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "КЗ" Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 03 апреля 2014 года