Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Камчатжилгражданстрой"
20.04.2015 08:17


Сообщение

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Камчатжилгражданстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатжилгражданстрой"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11

1.4. ОГРН эмитента 1024101014959

1.5. ИНН эмитента 4100001284

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31130-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12576

2. Содержание сообщения

Дата заседания совета директоров: 20.04.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.04.2015, № б/н

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2015 г.;

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11-00 часов

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «01» мая 2015 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3) О распределении прибыли 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.

4) Избрание ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение аудитора общества.

6) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2015 году в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

7) Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Камчатжилгражданстрой» в количестве 5 (пяти) человек.

8) Избрание совета директоров общества.

9) Утверждение Устава ОАО «Камчатжилгражданстрой» в новой редакции.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

? годовой отчет общества,

? годовая бухгалтерская отчетность;

? заключение ревизионной комиссии;

? заключение аудитора общества;

? сведения о кандидатах в совет директоров общества;

? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

? рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов;

Обеспечить возможность ознакомления акционеров с материалами по подготовке к собранию в юридическом отделе ОАО «Камчатжилгражданстрой» в срок по 04.06.2015 г. включительно, телефон 23-15-00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 20 апреля 2015 г.

____________ А.В. Савицкий

подпись

М.П.