Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Камчатжилгражданстрой"
24.03.2011 08:28


Сообщение

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Камчатжилгражданстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Камчатжилгражданстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11

1.4. ОГРН эмитента: 1024101014959

1.5. ИНН эмитента: 4100001284

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost-kam.ru

2. Содержание сообщения

Дата заседания совета директоров: 24.03.2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.03.2011, № б/н

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 апреля 2011 г.;

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11-00 часов

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «22» марта 2011 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;

3. О распределении прибыли за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов;

4. Избрание совета директоров общества;

5. Избрание ревизионной комиссии общества;

6. Утверждение аудитора общества;

7. Одобрение сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в 2011 году в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму семь миллионов рублей;

8. О приобретении Обществом размещенных акций для цели реализации другим владельцам.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

 годовой отчет общества,

 годовая бухгалтерская отчетность;

 заключение ревизионной комиссии;

 заключение аудитора общества;

 сведения о кандидатах в совет директоров общества;

 сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего годового собрания, в период с 02 апреля 2011 г. по 22 апреля 2011г. по следующему адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 24 марта 2011 г.

____________ А.В. Савицкий

подпись

М.П.