Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
11.04.2014 16:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выбрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Калугапутьмаш» по итогам 2013 года Гатаулину Юлию Александровну.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение:

Выбрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Калугапутьмаш» по итогам 2013 года Гатаулину Юлию Александровну.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

9 апреля 2014 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол №9 от 11 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 11 апреля 2014 года