Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
05.03.2013 14:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

04 марта 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

07 марта 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров Общества".

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 05.03.2013 года.