Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
14.01.2014 10:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

1.По первому вопросу повестки дня

«Назначение Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калугапутьмаш»».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить с 14 января 2014 года Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» Васильева Бориса Павловича.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Назначить с 14 января 2014 года Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» Васильева Бориса Павловича.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 января 2014 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол №4 от 13 января 2014 года

фамилия, имя, отчество соответствующего лица, а также доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Васильев Борис Павлович (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствуют)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 14 января 2014 года