Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
15.06.2015 09:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

11 июня 2015 года;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

17 июня 2015 года;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров. Рекомендации о сроках принятия решений.

2.Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Рекомендации по принятию решения.

3.Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса о приведении наименования Общества в соответствие с действующим законодательством РФ. Рекомендации по принятию решения.

4.Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5.Вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

6.Вынесение на рассмотрение единственного акционера вопросов об одобрении сделок с заинтересованностью. Определение предельных сумм сделок. Рекомендации собранию по принятию решений.

7.Предварительное утверждение годового отчета за 2014 год.

8.Рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли, в том числе по выплате дивиденда по акциям, и убытков по результатам 2014 года.

9.Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.

10.Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию.

11.Включение в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.

12.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 15 июня 2015 года