Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
03.06.2014 08:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Опросные листы поступили от 7 членов. Кворум имеется. Голосование правомочно.

Вопрос, поставленный на голосование, итоги голосования и принятое решение:

Об одобрении сделки с заинтересованностью (договора поставки с ООО «Торговый дом СТМ»).

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосовРешение принято.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос, поставленный на голосование, итоги голосования и принятое решение:

Об одобрении сделки с заинтересованностью (договора поставки с ООО «Торговый дом СТМ»).

Руководствуясь ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп.16 п.15.2 Устава Общества, одобрить сделку с заинтересованностью - договор поставки № 213/040-14ТД от 03.04.2014г., заключенный с ООО «Торговый дом СТМ» на следующих условиях:

Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом СТМ» (Поставщик) и Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (Покупатель).

Предмет договора: Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать комплектующие и запасные части к тепловозам и иной железнодорожной технике (Товар), в соответствии со Спецификацией №1 (приложение 1) и Спецификацией №2 (приложение 2).

Срок поставки: апрель 2014 года.

При отклонении от сроков поставки спецификации действуют до их полного исполнения.

Цена сделки (общая стоимость приобретаемого Товара согласно Спецификации №1 и Спецификации №2, включая расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю): 5 699 180, 75 (пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят) рублей 75 коп., в т.ч. НДС 18% 869 366, 55 (восемьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 55 коп.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

02 июня 2014 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол б/н от 02 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 03 июня 2014 года