Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
07.06.2013 12:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным Законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

«27» июня 2013 года, г. Калуга, ул. Ленина, 23, 12 часов 00 минут по московскому времени, 248016,

г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

11 часов 00 минут по московскому времени «27» июня 2013 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

«03» июня 2013 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах.

3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш», в период с «06» июня 2013 года по «27» июня 2013 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00 мин. до 17ч.00мин. (Мск), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров общества;

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;

д) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

е) сведения об аудиторе;

ж) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) проекты решений годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 07 июня 2013 года.