Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
31.07.2015 09:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

30 июля 2015 года;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

31 июля 2015 года;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1)Одобрение в соответствии с подп. 13 п. 15.2 Устава Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» («Заемщик») и Открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» («Банк»)

2)Одобрение в соответствии с подп. 18 п. 15.2 Устава Общества сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, а именно заключаемого между Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» («Покупатель») и Городской Управой города Калуги («Продавец») договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 23

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 31 июля 2015 года