Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
01.07.2010 14:12


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 июня 2010 года, г.Калуга,ул.Ленина, д 23, конференцзал заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания.: К началу собрания зарегистрировано 13 участников собрания и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1167003 голосами(акциями), что составляет 95,6231% от общего числа голосов.

Число голосов(акций),которыми обладали лица, включенные в список лиц,имевших право на участие в общем собрании - 1220420.

Кворум(50%+ 1 акция = 610211 акц.) имеется, собрание правомочно решать вопросы повестки.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение "Положения о порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Калугапутьмаш" 25 июня 2010г."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1Повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1Повестки дня Собрания - 1 167 003, что составляет 95.6231 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.

По вопросу № 1 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:

бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 99.9991% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 99.9991 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;

недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 ( ноль ) голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания: "Утверждение "Положения о порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Калугапутьмаш" 25 июня 2010 г." голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 1 166 912 голосов - 99.9922 %

"ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов - 0.0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 80 голосов - 0,0069%

Таким образом "Положение о порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Калугапутьмаш" 25 июня 2010г." утверждено большинством голосов.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 Повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания - 1 167 003, что составляет 95.6231 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.

По вопросу № 2 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:

бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 99.9991% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 99.9991 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;

недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 ( ноль ) голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках и распределения прибыли" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 1 166 780 голосов - 99.9809 %

"ПРОТИВ" 19 голосов - 0.0016 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 193 голоса - 0,0166 %

Таким образом годовой отчет,годовая бухгалтерская отчетностность за 2009 год в том числе отчеты о прибылях и убытках а также распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года утверждены.

3. Утверждение аудитора ОАО " Калугапутьмаш".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 Повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания - 1 167 003, что составляет 95.6231 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся.

По вопросу № 3 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:

бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 99.9991% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 99.9991 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;

недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 ( ноль ) голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: "Утверждение аудитора ОАО "Калугапутьмаш" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 1 166 893 голоса - 99.9906 %

"ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов - 0.0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 99 голосов - 0,0085 %

Таким образом ЗАО "РУФАУДИТ" утвержден аудитором Общества.

4. Одобрение сделок с заводами группы "Ремпутьмаш" на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности. Установление предельной суммы - 500 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 4 Повестки дня Собрания составляет 1 220 420.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 167 003, что составляет 95.6231 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.

По вопросу № 4 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:

бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 95.6222% от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу, в том числе:

действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 95.6222 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу;

недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 ( ноль ) голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: "Одобрение сделок с заводами группы "Ремпутьмаш" на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности. Установление предельной суммы - 500 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 946 голосов - 0.0775 %

"ПРОТИВ" 1 165 966 голосов - 95.5381 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 80 голосов - 0.0066 %

Таким образом решение об одобрении сделок с заводами "Ремпутьмаш"-

не принято.

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Калугапутьмаш"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5Повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания - 1 167 003, что составляет 95.6231 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

По вопросу № 5 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:

бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 992 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот девяносто два) голосами, что составляет 99.9990% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 166 952 ( один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятсот пятьдесят два) голосами, что составляет 99.9956 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;

недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 40 (сорок) голосами, что составляет 0.0034 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Комаров Алексей Викторович - 1 166 740 - 99. 9775%

2. Мурзин Сергей Александрович - 1 166 740 - 99. 9775%

3. Сукманов Дмитрий Викторович - 1 166 740 - 99. 9775%

Таким образом, в состав ревизионной комиссии Общества избраны: Комаров Алексей Викторович, Мурзин Сергей Александрович, Сукманов Дмитрий Викторович.

6. Избрание Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 Повестки дня Собрания "Избрание Совета Директоров ОАО "Калугапутьмаш" - 8 542 940.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания

8 169 021, что составляет 95.6231 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.

На момент начала подсчета голосов по вопросу № 6 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:

бюллетени № 2 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 8 168 944 ( Восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок четыре) кумулятивных голоса, что составляет 99.9991% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 8 168 944 ( Восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок четыре) кумулятивных голоса, что составляет 99.9991 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;

недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 ( ноль ) кумулятивных голоса, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: "Избрание Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш" голоса распределились следующим образом:

1. Андрейкин Сергей Сергеевич - 1 169 643

2. Баланович Виталий Васильевич - 1 166 038

3. Воробьев Сергей Александрович - 1 166 037

4. Грабаров Алексей Борисович - 1 166 037

5. Демидов Денис Леонидович - 1 166 037

6. Ильягуев Хаим Бинсироевич - 1 166 037

7. Каменобродский Алексей Анатольевич - 1 166 037

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 1 344 Кумулятивных голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 840 кумулятивных голоса

Таким образом по большинству голосов считаются избранными в состав Совета директоров общества:

1. Андрейкин Сергей Сергеевич

2. Баланович Виталий Васильевич

3. Воробьев Сергей Александрович

4. Грабаров Алексей Борисович

5. Демидов Денис Леонидович

6. Ильягуев Хаим Бинсироевич

7. Каменобродский Алексей Анатольевич

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утверждение "Положения о порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Калугапутьмаш" 25 июня 2010г."

"Положение о порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Калугапутьмаш" 25 июня 2010г." утверждено большинством голосов.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года.

Годовой отчет,годовая бухгалтерская отчетностность за 2009 год в том числе отчеты о прибылях и убытках а также распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года утверждены.

3. Утверждение аудитора ОАО " Калугапутьмаш".

ЗАО "РУФАУДИТ" утвержден аудитором ОАО " Калугапутьмаш".

4.Одобрение сделок с заводами группы "Ремпутьмаш" на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности. Установление предельной суммы - 500 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение об одобрении сделок с заводами "Ремпутьмаш"-

не принято.

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Калугапутьмаш".

В состав ревизионной комиссии ОАО "Калугапутьмаш" избраны: Комаров Алексей Викторович, Мурзин Сергей Александрович, Сукманов Дмитрий Викторович.

6. Избрание Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш".

По большинству голосов считаются избранными в состав Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш":

1. Андрейкин Сергей Сергеевич

2. Баланович Виталий Васильевич

3. Воробьев Сергей Александрович

4. Грабаров Алексей Борисович

5. Демидов Денис Леонидович

6. Ильягуев Хаим Бинсироевич

7. Каменобродский Алексей Анатольевич

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Протокол №23 составлен 29 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Чуркин А.И.

3.2. Дата: 30 июня 2010