Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
24.04.2008 17:29


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 19 апреля 2008 года. Конференцзал заводоуправления. г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.3. Кворум общего собрания.: К началу собрания зарегистрировано 40 участников собрания и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1105192 акциями (голосами), что составляет 90,5583% от общего числа акций ОАО "Калугапутьмаш", включенных в реестр голосующих акций на дату составления списка - 1220420 шт.

Кворум (50% + 1 акция = 610211акц.) имеется, собрание правомочно решать вопросы повестки.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение «Положения о проведении годового собрания».

Решение: "Положение о порядке проведения годового собрания акционеров 19 апреля 2008 года" принимается единогласно.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности за 2007 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках и сметы распределения прибыли.

Результат голосования по вопросу «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2007 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках и сметы распределения прибыли:

В голосовании участвовало 1105726 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1105719 голосами (99,9994%).

Признаны недействительными бюллетени от лиц, обладавших 7 голосами (0,0006%).

Проголосовали "За " - 1105375 голосов - 99,9683%

"Против" - 20 голосов - 0,0018%

"Воздержался" - 324 голоса - 0,0293%

Таким образом годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность за 2007 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках и смета распределения прибыли утверждены.

3.Утверждение аудитора общества.

Результат голосования по вопросу "Утверждение аудитором Общества ЗАО «Кредо-Аудит»:

В голосовании участвовало 1105726 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1105719 голосами (99,9994%).

Признаны недействительными бюллетени от лиц, обладавших 7 голосами (0,0006%).

Проголосовали "За" - 1105439 голосов - 99,9740 %

"Против" - 20 голосов - 0,0018 %

"Воздержался" - 260 голосов - 0,0235 %

Таким образом ЗАО «Кредо-Аудит» утвержден аудитором Общества.

4. Принятие решения об одобрении крупной сделки.

Результат голосования по вопросу «Принятие решения об одобрении крупной сделки».

В голосовании участвовало 1105726 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1105629 голосов (99,9912%).

Признаны недействительными бюллетени от лиц, обладавших 97 голосов (0,0088%).

Проголосовали "За" - 1105001 голос - 99,9344 %

"Против" - 290 голосов - 0,0262 %

"Воздержался" - 338 голосов - 0,0306 %

Таким образом, совершение крупной сделки одобрено.

5. Избрание наблюдательного совета Общества

Результат голосования по вопросу "Избрание наблюдательного совета общества".

Общее количество кумулятивных голосов по реестру акционеров на 01.03.2008г – 8542940.

В голосовании по этому вопросу приняли участие 7736344 кумулятивных голоса (90,5583%).

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании обладавших в совокупности 2877 кумулятивными голосами, что составляет 0,0372 %.

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Голубев Пётр Владиславович 1203082 голоса

2. Гуща Александр Николаевич 1091961 голос

3. Каиров Руслан Нариманович 1155890 голосов

4. Рябков Андрей Игоревич 1091877 голосов

5. Соловей Анатолий Григорьевич 1086260 голосов

6. Струков Леонид Юрьевич 1091877 голосов

7. Турков Василий Григорьевич 1009555 голосов

8. Волобуева Светлана Борисовна 2409 голосов

против всех кандидатов 0 (ноль) голосов.

воздержались по всем кандидатам 546 голосов.

таким образом, считаются избранными в состав наблюдательного совета общества:

1. Голубев Пётр Владиславович.

2. Гуща Александр Николаевич.

3. Каиров Руслан Нариманович.

4. Рябков Андрей Игоревич.

5. Соловей Анатолий Григорьевич.

6. Струков Леонид Юрьевич.

7. Турков Василий Григорьевич.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":

В голосовании по этому вопросу не принимает участие 413269 голосующих акций, принадлежащих членам наблюдательного совета Общества.

Зарегистрирован для голосования 692501голос, что составляет 85,7957% от общего количества голосующих по данному вопросу акций Общества.

Приняли участие в голосовании 692501 голос, что составляет 100,0000% от общего кол-ва акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 692190 голосами (99,9551%).

Признаны недействительными бюллетени от лиц, обладавших 311голосов (0,0449%).

Голоса распределились следующим образом:

1. Гурова Ольга Владимировна 692105 голосов - 99,9428 %

2. Исаихина Юлия Николаевна 691993 голоса - 99,9266 %

3. Калинкина Елена Геннадьевна 692035 голосов - 99,9327 %

4. Сидорова Валентина Сергеевна 692112 голосов - 99,9438 %

5. Строгин Михаил Павлович 691928 голосов - 99,9173 %

Таким образом, в состав ревизионной комиссии Общества избраны: Гурова Ольга Владимировна, Исаихина Юлия Николаевна, Калинкина Елена Геннадьевна, Сидорова Валентина Сергеевна, Строгин Михаил Павлович.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утверждение «Положения о проведении годового собрания».

Принимается единогласно.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности за 2007 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках и сметы распределения прибыли.

Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность за 2007 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках и смета распределения прибыли утверждены.

3.Утверждение аудитора общества.

ЗАО «Кредо-Аудит» утвержден аудитором Общества.

4. Принятие решения об одобрении крупной сделки.

Совершение крупной сделки одобрено.

5. Избрание наблюдательного совета Общества

Голубев Пётр Владиславович, Гуща Александр Николаевич, Каиров Руслан Нариманович, Рябков Андрей Игоревич, Соловей Анатолий Григорьевич, Струков Леонид Юрьевич, Турков Василий Григорьевич считаются избранными в состав наблюдательного совета Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В состав ревизионной комиссии Общества избраны: Гурова Ольга Владимировна, Исаихина Юлия Николаевна, Калинкина Елена Геннадьевна, Сидорова Валентина Сергеевна, Строгин Михаил Павлович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 24 апреля 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.Г.Турков

3.2. Дата: 24 апреля 2008 года