Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
13.10.2009 09:13


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 7 октября 2009года Конференцзал заводоуправления г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.3. Кворум общего собрания.: К началу собрания зарегистрировано 15 участников собрания и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1130115 акциями (голосами), что составляет 92,6361% от общего числа акций ОАО "Калугапутьмаш", включенных в реестр голосующих акций на дату составления списка - 1219951 шт.

Кворум (50% + 1 акция = 609976 акц.) имеется, собрание правомочно решать вопросы повестки.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение «Положения о проведении внеочередного собрания».

Результат голосования:

"Положение о порядке проведения внеочередного собрания акционеров 7 октября 2009года" принимается единогласно.

2. Об утверждении Устава ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции.

Результат голосования:

В голосовании участвовало 1130115 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1130115 голосами (100,0000%).

Недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в голосовании по этому вопросу не оказалось.

Проголосовали "За " - 1130015 голосов - 99,9912%

"Против" - 0 голосов - 0,0000%

"Воздержался" - 100 голосов - 0,0088%

3. "Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Калугапутьмаш».

Результат голосования:

В голосовании участвовало 1130115 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1130115 голосами (100,0000%).

Недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в голосовании по этому вопросу не оказалось.

Проголосовали "За" - 1129996 голосов - 99,9895 %

"Против" - 0 голосов - 0,0000 %

"Воздержался" - 119 голосов - 0,0105 %

4."О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета ОАО «Калугапутьмаш»

Результат голосования:

В голосовании участвовало 1130115 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1130115 голосами (100,0000%).

Недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в голосовании по этому вопросу не оказалось.

Проголосовали "За" - 1129887 голосов - 99,9798 %

"Против" - 0 голосов - 0,0000 %

"Воздержался" - 228 голосов - 0,0202 %

5. Об избрании Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» в новом составе.

Результат голосования:

Общее количество кумулятивных голосов по реестру акционеров на 11.09.2009г (дату закрытия реестра) – 8539657.

В голосовании по этому вопросу приняли участие 7910805 кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Действительными признаны бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 7910315 кумулятивными голосами, что составляет 99,9938%.

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 490 кумулятивными голосами, что составляет 0,0062 %.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Андрейкин Сергей Сергеевич - 1129520 голосов

2. Каменобродский Алексей Анатольевич - 1129520 голосов

3. Воробьёв Сергей Александрович - 1129510 голосов

4. Демидов Денис Леонидович - 1130609 голосов

5. Баланович Виталий Васильевич - 1129510 голосов

6. Хрулёв Вадим Александрович - 1129520 голосов

7. Евлампиев Константин Владиславович - 1130185 голосов

против всех кандидатов 0 кумулятивных голосов.

воздержались по всем кандидатам 1701 кумулятивный голос.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утверждение Положения о проведении собрания 7 октября 2009г.

"Положение о порядке проведения внеочередного собрания акционеров 7 октября 2009года" принимается единогласно.

2. Об утверждении Устава ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции.

Принято решение утвердить Устав ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции. Генеральному директору ОАО «Калугапутьмаш» осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Устава в новой редакции в уполномоченных органах государственной власти.

3. "Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Калугапутьмаш».

Положение о Совете директоров ОАО «Калугапутьмаш» утверждено.

4.О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета ОАО «Калугапутьмаш»

Решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета ОАО «Калугапутьмаш» принято.

5. Об избрании Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» в новом составе.

По большинству голосов считаются избранными в состав Совета директоров общества:

1. Демидов Денис Леонидович

2. Евлампиев Константин Владиславович

3. Андрейкин Сергей Сергеевич

4. Каменобродский Алексей Анатольевич

5. Хрулёв Вадим Александрович

6. Воробьёв Сергей Александрович

7. Баланович Виталий Васильевич

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 12 октября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В.Голубев

3.2. Дата: 13 октября 2009 года.