Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
01.07.2013 09:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

совместное присутствие

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27.06.2013 года, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 (конференц-зал заводоуправления), 12.00 по московскому времени

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

кворум для открытия собрания имелся

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 179 110 99.9836

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 193 0.0164

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 179 099 99.9827

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 204 0.0173

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2012 года:» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 179 099 99.9827

ПРОТИВ 193 0.0164

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 0.0009

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 179 099 99.9827

ПРОТИВ 204 0.0173

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Алексеев Евгений Викторович 1 179 199

2Бадырханов Арсен Максутович 1 179 199

3Бунин Алексей Иванович 1 179 099

4Васильев Борис Павлович 1 179 267

5Гатаулина Юлия Александровна 1 179 399

6Головин Дмитрий Петрович 1 179 299

7 Жуков Николай Иванович 1 179 099

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 560

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Калугапутьмаш" в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов% Число голосов% Число голосов% Число голосов%

1Савицкий Алексей Григорьевич1 179 22399.9932 00.0000 800.0068 00.0000

2Першина Галина Александровна1 179 22399.9932 00.0000 800.0068 00.0000

3Федорова Анна Дмитриевна 1 179 22399.9932 00.0000 800.0068 00.0000

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО "Калугапутьмаш" на 2013 год - ЗАО "БДО".» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 179 223 99.9932

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 0.0068

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол №28 от 28.06.2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 01 июля 2013 года