Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
25.05.2012 18:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочное голосование.

2.2. Кворум заседания Совета директоров: В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

2.3. Вопросы, поставленные на голосование:

1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

2.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

3.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.

4.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.

8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

10.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

11.Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров.

12.Принятие решения о передаче из оперативного управления НОУ «Частная школа «Радуга» на ОАО «Калугапутьмаш» двухэтажного кирпичного здания детского комбината.

2.4.Формулировки решений, принятых на совете директоров:

По первому вопросу:

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Бунин Алексей Иванович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Бунин Алексей Иванович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

По второму вопросу:

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

1.Савицкий Алексей Григорьевич;

2.Шестакова Светлана Анатольевна;

3.Сайфуллин Тимур Маратович.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

1.Савицкий Алексей Григорьевич;

2.Шестакова Светлана Анатольевна;

3.Сайфуллин Тимур Маратович.

По третьему вопросу:

«Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

По четвертому вопросу:

«Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени»

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам 2011 года – «28» июня 2012 года.

4.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества:

г. Калуга, ул. Ленина, 23.

4.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров общества:

12 часов 00 минут по московскому времени «28» июня 2012 года.

4.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Калуга, ул. Ленина, 23, 11 часов 00 минут по московскому времени

«28» июня 2012 года.

4.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 248016,

г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш».

4.6. Определить дату окончания приема поступивших бюллетеней: «25» июня 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 0 голосов

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

4.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам 2011 года – «28» июня 2012 года.

4.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества:

г. Калуга, ул. Ленина, 23.

4.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров общества:

12 часов 00 минут по московскому времени «28» июня 2012 года.

4.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Калуга, ул. Ленина, 23, 11 часов 00 минут по московскому времени

«28» июня 2012 года.

4.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 248016,

г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш».

4.6. Определить дату окончания приема поступивших бюллетеней: «25» июня 2012 года.

По пятому вопросу:

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» мая 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» мая 2012 года.

По шестому вопросу:

«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

9) Об определении предельной суммы по сделкам, совершаемым в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с заводами Группы РПМ.

10)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8)Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

9)Об определении предельной суммы по сделкам, совершаемым в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с заводами Группы РПМ.

10)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности.

По седьмому вопросу:

«Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

7.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено лично под роспись не позднее не позднее «07» июня 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

7.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено лично под роспись не позднее не позднее «07» июня 2012 года.

По восьмому вопросу:

«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества;

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;

д) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

е) сведения об аудиторе;

ж) изменения и дополнения к Уставу Общества;

з) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

и) проекты решений годового общего собрания акционеров.

8.2. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш», в период с «07» июня 2012 г. по «28» июня 2012 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00 мин. до 17ч.00мин. (Мск), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса.

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества;

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;

д) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

е) сведения об аудиторе;

ж) изменения и дополнения к Уставу Общества;

з) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

и) проекты решений годового общего собрания акционеров.

8.2. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш», в период с «07» июня 2012 г. по «28» июня 2012 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00 мин. до 17ч.00мин. (Мск), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

По девятому вопросу:

«Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

9.2. Определить, что бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручен под роспись не позднее «07» июня 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

9.2. Определить, что бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручен под роспись не позднее «07» июня 2012 года.

По десятому вопросу:

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»»

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества» – ЗАО «БДО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества» – ЗАО «БДО».

По одиннадцатому вопросу:

«Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугапутьмаш» за 2011 год (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугапутьмаш» за 2011 год (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

По двенадцатому вопросу:

«Принятие решения о передаче из оперативного управления НОУ «Частная школа «Радуга» на ОАО «Калугапутьмаш» двухэтажного кирпичного здания детского комбината»

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить право оперативного управления НОУ Частная школа «Радуга» на двухэтажное кирпичное здание детского комбината (строение 1) общей площадью 1823,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д.108.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принятое решение:

Прекратить право оперативного управления НОУ Частная школа «Радуга» на двухэтажное кирпичное здание детского комбината (строение 1) общей площадью 1823,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д.108.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года № 11.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Б.П. Васильев

3.2. Дата: 24 мая 2012