Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
29.12.2011 10:57


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш" 27 декабря 2011 года принято решение о проведении 15 февраля 2012 года внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности, с установлением предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на оказание услуг казначейского контроля.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Б.П.Васильев

3.2. Дата: 29.12.2011