Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
04.06.2010 14:03


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш" 31 мая 2010 года принято решении о проведении 25 июня 2010 года годового общего собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение "Положения о порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО"Калугапутьмаш" 25 июня 2010 г."

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2009 года

3. Утверждение аудитора ОАО "Калугапутьмаш"

4. Одобрение сделок с заводами группы "Ремпутьмаш" на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш"

обычной хозяйственной деятельности. Установление предельной суммы-

500 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки- в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-Ф3 "Об акционерных обществах".

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Калугапутьмаш".

6. Избрание Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш".

Протокол заседания Совета директоров №11 от 3 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор А.И.Чуркин

3.2. Дата: 4 июня 2010 года