Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
16.04.2013 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и

результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров.

Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня

«Об участии ОАО «Калугапутьмаш» в компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED (Индия)»

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принять решение об участии ОАО «Калугапутьмаш» в компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED путем ее учреждения в Индии на следующих условиях:

Организационно-правовая форма компании: компания с ограниченной ответственностью по акциям.

Фирменное наименование компании: KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED.

Место нахождения компании: Национальный столичный округ Дели (Индия).

Уставный акционерный капитал компании составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) индийских рупий, разделенных на 2 000 000 (два миллиона) акций стоимостью 10 (десять) индийских рупий каждая.

Итоги голосования: решение принято.

Формулировка решения:

Принять решение об участии ОАО «Калугапутьмаш» в компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED путем ее учреждения в Индии на следующих условиях:

Организационно-правовая форма компании: компания с ограниченной ответственностью по акциям.

Фирменное наименование компании: KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED.

Место нахождения компании: Национальный столичный округ Дели (Индия).

Уставный акционерный капитал компании составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) индийских рупий, разделенных на 2 000 000 (два миллиона) акций стоимостью 10 (десять) индийских рупий каждая.

Учредители (акционеры) компании:

1) Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (ОАО «Калугапутьмаш», ОГРН 1024001426294) с планируемой долей участия в уставном акционерном капитале компании 19 999 990 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) индийских рупий, путем приобретения 1 999 999 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций компании, что составляет 99,99995% от уставного акционерного капитала компании.

2) Общество с ограниченной ответственностью «КПМ ФИНАНС» (ООО «КПМ ФИНАНС», ОГРН 1044004614422) с планируемой долей участия в уставном акционерном капитале компании 10 (десять) рупий, путем приобретения 1 (одной) акции компании, что составляет 0,00005% от уставного акционерного капитала компании.

По второму вопросу повестки дня

«О назначении представителей ОАО «Калугапутьмаш» для участия в Общих собраниях акционеров компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED (Индия)»

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить представителями ОАО «Калугапутьмаш» для участия в Общих собраниях акционеров компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED (Индия):

1.Шуклина Илью Владимировича – Директора по экспорту ОАО «Калугапутьмаш».

2.Галушку Александра Петровича – Заместителя руководителя Службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

3.Чернышева Александра Вячеславовича – Начальника сервисной службы комплекса по экспорту ОАО «Калугапутьмаш».

Решение принято.

Формулировка решения:

Назначить представителями ОАО «Калугапутьмаш» для участия в Общих собраниях акционеров компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED (Индия):

1.Шуклина Илью Владимировича – Директора по экспорту ОАО «Калугапутьмаш».

2.Галушку Александра Петровича – Заместителя руководителя Службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

3. Чернышева Александра Вячеславовича – Начальника сервисной службы комплекса по экспорту ОАО «Калугапутьмаш».

По третьему вопросу повестки дня

«Об определении позиции Общества по вопросу Решения единственного участника ООО «КПМ ФИНАНС» – ОАО «Калугапутьмаш»:

Об участии ООО «КПМ ФИНАНС» в компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED (Индия)»

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принять решение об участии ООО «КПМ ФИНАНС» в компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED путем ее учреждения в Индии на следующих условиях:

Организационно-правовая форма компании: компания с ограниченной ответственностью по акциям.

Фирменное наименование компании: KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED.

Место нахождения компании: Национальный столичный округ Дели (Индия).

Уставный акционерный капитал компании составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) индийских рупий, разделенных на 2 000 000 (два миллиона) акций стоимостью 10 (десять) индийских рупий каждая.

Решение принято.

Формулировка решения:

Принять решение об участии ООО «КПМ ФИНАНС» в компании KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED путем ее учреждения в Индии на следующих условиях:

Организационно-правовая форма компании: компания с ограниченной ответственностью по акциям.

Фирменное наименование компании: KPM TRACK MACHINES PRIVATE LIMITED.

Место нахождения компании: Национальный столичный округ Дели (Индия).

Уставный акционерный капитал компании составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) индийских рупий, разделенных на 2 000 000 (два миллиона) акций стоимостью 10 (десять) индийских рупий каждая.

Учредители (акционеры) компании:

1) Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (ОАО «Калугапутьмаш», ОГРН 1024001426294) с планируемой долей участия в уставном акционерном капитале компании 19 999 990 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) индийских рупий, путем приобретения 1 999 999 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций компании, что составляет 99,99995% от уставного акционерного капитала компании.

2) Общество с ограниченной ответственностью «КПМ ФИНАНС» (ООО «КПМ ФИНАНС», ОГРН 1044004614422) с планируемой долей участия в уставном акционерном капитале компании 10 (десять) рупий, путем приобретения 1 (одной) акции компании, что составляет 0,00005% от уставного акционерного капитала компании.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты соответствующие решения: «12» апреля 2013 года, 17-00 часов.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты сооветствующие решения: протокол № 06 от "15" апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 16.04.2013 года